Uma operação conjunta deflagrada nesta quarta-feira (8) investiga organizações criminosas suspeitas de atuar na exploração clandestina de plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets, na Paraíba. A ação resultou no bloqueio de mais de R$ 101 milhões em ativos financeiros, incluindo valores em criptoativos, além de restrições sobre bens móveis.
A operação foi realizada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e a Loteria do Estado da Paraíba (Lotep).
Segundo as investigações, o grupo teria estruturado uma rede de empresas e plataformas de apostas que funcionavam sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem credenciamento junto à Lotep.
Ainda conforme o Gaeco, os investigados utilizavam pessoas físicas e jurídicas ligadas entre si para tentar dar aparência de legalidade ao esquema. Entre as irregularidades apontadas estão empresas de fachada, capital social incompatível com a movimentação financeira e endereços que não correspondiam a estruturas reais de funcionamento.
A investigação também aponta possíveis crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. De acordo com os órgãos envolvidos, o grupo utilizava mecanismos como domínios eletrônicos irregulares e sociedades simuladas para dificultar o rastreamento das movimentações financeiras.
A Justiça determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 101.990.000,00. As investigações continuam em andamento e seguem sob sigilo judicial.
