O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras. A ação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de apostas esportivas de quota fixa, conhecidas como bets.
Por determinação judicial, seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em João Pessoa, Recife e São Paulo.
Segundo o MPF e a Receita Federal, a investigação tem como alvo um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
As investigações apontam indícios de que o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que a operação da plataforma acontecia fora do Brasil antes da regulamentação do setor.
No entanto, os investigadores suspeitam que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pelas atividades da plataforma no país.
Os órgãos também apuram um possível esquema de envio de recursos para o exterior, seguido do retorno de parte do dinheiro ao Brasil por meio de pagamentos por serviços. Segundo os investigadores, o modelo poderia ter sido utilizado para justificar a entrada de valores anteriormente enviados para fora do país.
Outra suspeita envolve o uso de chamadas “contas bolsão”, modelo que concentra recursos de diferentes clientes em uma mesma conta, o que pode dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários das operações.
De acordo com a Receita Federal e o MPF, as suspeitas também envolvem o período posterior à regulamentação das apostas esportivas. A investigação busca esclarecer se estruturas utilizadas anteriormente teriam sido adaptadas para continuar permitindo possíveis mecanismos de sonegação fiscal.
Paralelamente às medidas judiciais, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar as apurações. A estimativa é de que a recuperação potencial de tributos chegue a cerca de R$ 300 milhões.
Até a última atualização, os órgãos não haviam divulgado o nome da empresa investigada nem a identidade dos alvos dos mandados.
O que está sendo investigado
De acordo com o MPF e a Receita Federal, a Operação Jogo de Sombras busca esclarecer suspeitas relacionadas a:
- sonegação fiscal;
- evasão de divisas;
- lavagem de dinheiro;
- criação e utilização de empresa de fachada no exterior;
- movimentação irregular de recursos entre o Brasil e outros países;
- uso de despesas supostamente fictícias para reduzir o pagamento de impostos.
A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF.
Nesta etapa, estão sendo cumpridos apenas mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça.
A Operação Jogo de Sombras é a segunda grande ação conjunta da Receita Federal e do MPF neste mês contra suspeitas relacionadas ao mercado de apostas esportivas. No dia 13 de agosto, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Na ocasião, a Justiça também autorizou a apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
Os detalhes da operação serão apresentados durante uma entrevista coletiva marcada para as 10h45 desta sexta-feira (28), na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.
Participam da coletiva representantes da Receita Federal e do Ministério Público Federal, entre eles o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e integrantes do Gaeco Nacional e das áreas de fiscalização e investigação do órgão.
Esta reportagem está em atualização.
